Las oficinas de empleo revelan numerosos casos de fraude social con prestaciones sociales en Berlín: una "red criminal"

Lo que a menudo comienza con formularios inofensivos —un contrato de trabajo, un certificado de alquiler— se revela cada vez más como un sistema pérfido: estafadores profesionales obtienen fraudulentamente prestaciones sociales utilizando información falsificada y empleos falsos. Mientras que las oficinas de empleo de Gelsenkirchen y Duisburg ya están dando la voz de alarma, Berlín también confirma esta preocupante tendencia: la capital también se ve afectada por un fraude sistemático a la asistencia social.

Las oficinas de empleo se enfrentan cada vez más a redes delictivas. La agencia declaró al Berliner Zeitung: «Tras solicitudes aparentemente inofensivas, a menudo se esconden estructuras sofisticadas que obligan a personas de otros países de la UE a una dependencia pérfida, a la vez que explotan el sistema de bienestar social».

"Sí, somos conscientes de los problemas", afirmó Jens Krüger, portavoz del Centro de Empleo de Berlín. Se descubren repetidamente casos en los que personas del sur y el este de Europa están involucradas en una "red criminal" de propietarios falsos, empleos fraudulentos y la percepción sistemática de prestaciones sociales.

Krüger declaró al Berliner Zeitung: «A menudo es difícil responsabilizar a los autores intelectuales del abuso estructural». Quienes se presentan en las oficinas de empleo rara vez son los perpetradores. «Muchos de los afectados son víctimas de estas estructuras», afirmó el portavoz. El concepto es complejo: el supuesto empleador suele ser también el arrendador, el intérprete y la persona de contacto: un conjunto completo que a menudo finge autenticidad ante las autoridades mediante contratos de trabajo y alquiler falsificados, así como afiliaciones a la seguridad social.

Fraude al ingreso ciudadano: Altamente profesional, a menudo con apoyo legal

Todo es altamente profesional, a menudo con apoyo legal. «Las estructuras fraudulentas a veces demuestran un alto grado de profesionalismo, por ejemplo, con registros de seguridad social falsos, contratos de alquiler y de trabajo, y servicios de traducción simultánea para las citas en las oficinas de empleo», declaró el portavoz de la oficina, quien admitió: «Detectar y perseguir estas estructuras fraudulentas requiere un esfuerzo considerable por parte de las oficinas de empleo, dada la ya alta carga de trabajo que ya tienen».

Para complicar aún más la situación, muchos tribunales a menudo no fallan a favor de las autoridades: si se cuestiona la condición de empleado de los ciudadanos de la UE, incluso un miniempleo suele ser suficiente para que prospere una solicitud urgente ante el tribunal social. «En caso de duda, los tribunales sociales resuelven, mediante procedimientos de protección legal provisionales, contra la recomendación de la oficina de empleo para la protección social del ciudadano de la UE».

Demanda: Comparación de datos entre centros de empleo y otras autoridades

Por lo tanto, se acogen con satisfacción las peticiones de la nueva coalición para que se realicen comparaciones automatizadas y exhaustivas de datos entre las oficinas de empleo y otras autoridades, como las oficinas de Hacienda , las oficinas de prestaciones familiares, las agencias de seguridad e incluso las escuelas. «Las oficinas de empleo ya colaboran estrechamente con la aduana principal y la fiscalía. Un apoyo adicional para las auditorías sería el pago electrónico obligatorio de los salarios para, al menos, dificultar la explotación, así como la consulta automatizada de cuentas al solicitar la prestación ciudadana», afirma Krüger.

Fraude a gran escala en la asistencia social que afecta a los ingresos de los ciudadanos: la ministra federal de Trabajo , Bärbel Bas, inauguró el debate. La política del SPD, originaria de Duisburgo, habló de estructuras mafiosas. Posteriormente, varios municipios, incluido Berlín, abordaron abiertamente el problema. Sin embargo, hasta ahora, estos han sido principalmente indicios, a menudo no pruebas. Según el Ministerio Federal de Trabajo (BMAS), las autoridades de varias ciudades, especialmente en la región del Ruhr, están observando tendencias notorias en la inmigración procedente de países de la UE. El foco: grupos de personas de Rumanía y Bulgaria aparentemente registradas en relaciones laborales ficticias para obtener fraudulentamente ingresos de ciudadanos y otras prestaciones sociales.

El Ministerio Federal de Trabajo confirmó los informes correspondientes en respuesta a una consulta del Berliner Zeitung: «Varios municipios, especialmente en la región del Ruhr, incluyendo Duisburgo, están enviando información al gobierno federal sobre problemas relacionados con ciertos grupos de inmigrantes de países de la UE», afirma. Se trata de casos en los que los empleos solo existen en el papel, y los empleados a menudo pasan desapercibidos para los inspectores.

Esto demuestra que se trata de un fenómeno con impacto local, pero que actualmente carece de datos centralizados. «No se dispone de un análisis a nivel nacional», declaró el ministerio al Berliner Zeitung. Los problemas se concentran principalmente en ciudades con altas tasas de desocupación y una situación laboral difícil, condiciones ideales para especuladores sin escrúpulos que operan un modelo de negocio delictivo mediante contratos de trabajo falsificados, empresas fantasma y arrendamientos ficticios.

Se investigaron 123.379 casos sospechosos de fraude al ingreso ciudadano

Un vistazo a las cifras del centro de empleo ofrece al menos una idea de la magnitud del problema. En 2024, se investigaron 123.379 casos sospechosos de fraude de prestaciones sociales en todo el país; en más de 100.000 casos, las sospechas se confirmaron. Alrededor de 44.000 de ellos fueron remitidos a las autoridades competentes para su procesamiento penal. Se trata de una cifra considerable, pero según las autoridades, no se puede determinar cuántos de estos casos son realmente atribuibles a estructuras organizadas, incluso mafiosas. Las estadísticas no categorizan los métodos mafiosos.

"Las oficinas de empleo dan seguimiento constante a cada denuncia", enfatiza el ministerio. Esto se lleva a cabo mediante servicios de campo y de investigación, comparación de datos y, cuando es posible, cooperación con la fiscalía y la aduana principal. Sin embargo, incluso cuando los casos se resuelven con éxito, la debilidad estructural del sistema sigue siendo evidente: el intercambio genuino de datos entre las autoridades sociales, financieras y de seguridad a menudo es irregular.

En el acuerdo de coalición: La creación de un sistema de control más eficiente

Al menos ahora está incluido en el acuerdo de coalición : un intercambio completo de datos para combatir el abuso sistemático. En otras palabras, el Ministerio Federal de Trabajo y Asuntos Sociales está examinando opciones de acción, y el Ministerio del Interior trabaja en la digitalización de la administración migratoria, un término complejo para un paso necesario: la creación de un sistema de control más eficiente.

Al mismo tiempo, las autoridades intentaron hacer una distinción importante el martes. Afirman que la mayoría de las personas de Bulgaria y Rumanía no vienen a aprovecharse del sistema. Todo lo contrario: según el Ministerio Federal de Trabajo y Asuntos Sociales (BMAS), alrededor de 685.000 ciudadanos de estos países estaban empleados sujetos a cotizaciones a la seguridad social en febrero de 2025. Muchos de ellos trabajaban en sectores que simplemente colapsarían sin ellas: enfermería, construcción y hostelería. Jens Krüger, de las oficinas de empleo de Berlín, también advirtió: No todos los que llegan a Berlín desde Rumanía, Bulgaria o Polonia abusan del sistema. Al contrario: «Muchos de ellos realizan una contribución indispensable, especialmente en ocupaciones con escasez de personal, como la enfermería».